区块链全景概览，基础篇

AAVE：

Aave 是一个建立在以太坊区块链网络上的去中心化金融（DeFi）协议。这个去中心化应用程序（dApp）允许用户借出、借入并赚取加密货币资产的利息。与所有的去中心化应用程序一样，Aave 实现这些功能无需中介。

Aave 网络的原生代币是 AAVE。

Ankr：
Ankr 是一个 Web3 平台，它使得在权益证明（PoS）区块链上运行节点（用于验证交易）变得更加便捷。

该协议消除了对大量硬件投资和高超技术水平的需求，从而极大地简化了这一过程。

该网络的原生代币是 ANKR。

• 权益证明（PoS）：一种区块链共识机制，通过持有和锁定加密货币来获得验证交易的权利，从而维护区块链的安全和运营。

• 节点（Node）：在区块链网络中，节点是用来维护网络的计算机设备，负责记录和验证交易。

• 原生代币（Native Token）：在特定区块链平台上创建并用作平台内部交易和功能的加密货币。

补充：ankr同时提供了api工具，能够获取许多区块链上数据，许多交易信息能够做出不错的策略

Arbitrage：

在去中心化金融（DeFi）中，套利指的是在一个去中心化加密货币交易所（DEX）上以较低价格购买代币/加密货币，然后迅速在另一个 DEX 上以较高价格出售同一资产以获取利润的过程。

交易者通过 DEX 上的价格差异获利的能力，也有助于稳定加密货币价格，从而增强市场的信任和流动性。套利正是大多数加密货币价格在所有交易所之间相对一致的原因，尽管可能会有些微差异。

• 去中心化加密货币交易所（DEX）：指的是无需中央管理机构的交易平台，用户可以直接进行加密货币交易。

补充：crypto中的套利包括同交易所不同token之间、不同交易所之间、dex与cex之间

Arbitrum：
Arbitrum 是一种二层扩展解决方案，旨在通过使用“交易汇总”来解决以太坊的拥堵问题。

Arbitrum 网络的原生代币是 ARB。

• 二层扩展解决方案（Layer-2 Scaling Solution）：是一种区块链扩展技术，通过将交易处理移至区块链之外的第二层，从而提高主链的效率和速度。

补充：可以理解为以太坊网络的“加速车道”，以太坊有时候处理交易会比较慢，费用也比较高。Arbitrum帮忙解决这个问题。

AMM：

自动化做市商（AMM）是驱动所有去中心化加密货币交易所（DEX）和其他去中心化金融（DeFi）协议的智能合约。

要成为 AMM 上的做市商，你只需将两种或更多种加密货币添加到流动性池中。当交易者从你的池中进行交易时，你将赚取他们支付给 DEX 的费用。

Balancer 是一种建立在以太坊上的自动化做市商（AMM）协议，它使用户能够进行加密货币交易，并创建和参与流动性池。

Balancer 网络的原生代币是 BAL。

Blockchain：

区块链是一种数字账本，分布在网络中的所有参与者之间。与传统账本相比，区块链具有许多优势，例如不可篡改、公开、去中心化和安全。区块链上的每一笔交易都是公开的，并且这些交易必须由一个称为矿工的计算机网络确认，矿工们因其工作而获得加密货币奖励。

以太坊（Ethereum）是最受欢迎的去中心化金融（DeFi）区块链网络。

Bonding Curve：

Bonding Curve（绑定曲线）是一种数学曲线，用于确定去中心化金融（DeFi）平台上数字资产的价格。这些曲线用于创建和管理特定加密货币对的流动性池。

桥接（Bridges） 使加密资产可以从一个区块链转移到另一个区块链，确保在去中心化金融（DeFi）领域内的互操作性。

CeFi：

CeFi（中心化金融）是指通过传统中心化中介机构（如银行和证券交易所）进行操作的金融模式。

CeFi 与 DeFi（去中心化金融）形成对比，后者不依赖中介机构。

Convex Finance：
Convex Finance 是一个去中心化金融（DeFi）协议，运行在 Curve Finance 交易所上。该协议为 Curve 的流动性提供者和 CRV 持币者提供额外的 DeFi 收益。Convex 的原生代币是 CVX。

Ctokens:

Ctokens（复合代币）与 Compound 协议相关。这些代币代表存入的资金头寸，可以用作各种流动性池中的抵押品，或与其他数字资产进行交易。

cold wallet:

冷钱包（Cold Wallet） 是一种离线管理数字资产的钱包，安全性较高，因为它不与互联网连接，减少了被黑客攻击的风险。

• 纸质钱包（Paper Wallets）：一种将公钥和私钥打印在纸上的冷钱包形式，通常用于长期安全存储数字资产。

• USB 钱包，也称为硬件钱包：一种通过 USB 设备来存储加密货币私钥的冷钱包，例如 Ledger。

crypto wallet：

加密钱包（Crypto Wallet），也称为数字钱包，是一种存储用户私钥的软件程序、硬件设备或简单的纸张。

加密钱包使用户能够安全地存储、管理和交易数字资产、去中心化金融（DeFi）和非同质化代币（NFTs）。

加密钱包可以是托管钱包（Custodial Wallet）或自主管理钱包（Self-Custody Wallet）。

补充：可以把上面提到的冷钱包看作加密钱包的一小类，之后提到的所有钱包基本上都包括在加密钱包内

Compound Finance：

Compound Finance 是一个去中心化金融（DeFi）借贷协议，允许用户在无需中心化中介的情况下借出或借入加密货币。

Compound 的原生代币是 COMP。

Curve Finance：

Curve Finance 是一个去中心化的加密货币交易所（DEX），作为一个自动化做市商（AMM）运行，类似于 Uniswap。

Curve Finance 的原生代币是 CRV。

custodial crypto wallet：
托管加密钱包（Custodial Crypto Wallet） 是一种由中心化实体（如 Coinbase）控制用户私钥的加密钱包。

总体而言，托管钱包的安全性通常低于自主管理钱包，因为自主管理钱包允许用户直接访问和控制他们的私钥。

DAO：

DAO（decentralized autonomous organization，去中心化自治组织）是一种通过智能合约在没有中介的情况下运作的组织。

在 DAO 中，决策是通过去中心化的投票系统作出的，每个成员的投票权与其在组织中的持股比例成正比。

digital signatures：

在加密领域，数字签名（Digital Signatures） 是一种用于消息认证的加密工具，它将加密用户与数字数据绑定在一起。

数字签名的创建过程包括对数据进行哈希处理、使用私钥加密数据，并通过相应的公钥验证数据。

dYdX：

dYdX 是一个专注于永续合约交易的去中心化金融（DeFi）协议。永续合约是一种加密货币衍生品，允许交易者在不实际持有标的资产的情况下对其价格进行投机。

DYDX 是该 DeFi 协议的原生代币。

DeFi：

DeFi，即去中心化金融，是一个基于区块链的金融系统，允许用户在无需中介的情况下成为权益持有者、借款人、放款人、交易者，甚至是做市商。

DeFi 协议依赖智能合约进行操作。

decentralized oracle：
去中心化预言机（Decentralized Oracle） 是一个向区块链网络提供外部数据的系统。预言机充当链下世界和链上网络之间的桥梁，使智能合约能够访问现实世界的数据。实时股票报价是预言机所增加的价值的一个例子。

DEX (decentralized exchange)：

DEX（去中心化交易所）是一个基于点对点系统（或者说一个地址转到另一个地址）运作的加密货币交易所，因此不需要任何中介。

所有使用自主管理钱包的用户需要连接到 DEX 才能进行加密货币交换。Uniswap 是最受欢迎的去中心化交易所。

EigenLayer：

EigenLayer 是一个再质押协议，允许用户通过将其质押的 ETH 重新用于保障主网之外的其他服务，从而提高质押奖励。

ERC-20 tokens：
ERC-20 代币（ERC-20 Tokens） 是与以太坊区块链网络相关的可替代代币。所有 ERC-20 代币都是互操作的，这意味着它们可以相互自由交易。

Ethereum：

以太坊区块链（Ethereum） 是目前最强大和最受欢迎的 DeFi 区块链。与比特币不同，以太坊支持智能合约的存储，这些智能合约构成了 Web3 的基础。

即使是 Layer 2 解决方案，如 Polygon 和 Arbitrum，也依赖于以太坊生态系统。

Fair launch：

公平发行（Fair Launch） 指的是一种透明的加密货币发行方式（如首次代币发行 ICO），确保所有市场参与者都有平等的机会参与。

Fiat currency：

法定货币（Fiat Currency） 指的是任何由政府发行的货币。例如，美元就是一种法定货币。法定货币通常仅由政府的信誉作为支持。

Financial Primitive：

基础构件（Primitives） 是 DeFi 的基石和核心。基础构件通常执行一个特定的功能，例如哈希处理。它们通过智能合约实现。

Flash Loans：
在去中心化金融（DeFi）中，闪电贷（Flash Loans） 指的是一种多步骤的交易：用户申请一个无需抵押的贷款，并立即偿还同一笔贷款。闪电贷通常用于利用套利机会。

flash swap：

在加密货币领域，闪电交换（Flash Swap） 是一种允许交易者在短时间内借入任何加密货币的交易类型。闪电交换因不需要任何抵押物而越来越受欢迎。

与闪电贷类似，闪电交换在同一笔交易中完成。这些交换有助于提高加密货币生态系统中的流动性。

forced liquidation:

在去中心化金融（DeFi）中，强制清算（Forced Liquidations） 发生在贷款或任何交易类型的抵押不足时。

这些清算由“保持者（Keepers）”执行，通常在高杠杆交易中很常见。

game theory:

在去中心化金融（DeFi）中，博弈论（Game Theory） 指的是通过研究加密市场参与者的行为来提高回报的理论。

博弈论研究者特别关注的两个类别是激励机制和市场协调。

Gas (Ethereum Network Fees)：

在以太坊网络上，“燃料费”（Gas） 指的是用户必须支付给验证者的费用，以验证他们的交易并将其添加到区块链中。燃料费以 “gwei” 为单位计价。

说人话：由于是去中心化交易，为了公开透明当一笔交易发生需要有人去检验确认后将这笔交易加入到整个区块链中，gas可以简单看作支付给帮你验证者的手续费。记住下面这个公式，就是你应该支付的手续费：
                    fee = GasLimit * Gas(GasPrice) * GasTokenPrice

GMX：

GMX 是一个专注于永续交易的去中心化金融（DeFi）协议（去中心化交易所 DEX）。

该网络的原生代币是 GMX。

governance token：
治理代币（Governance Token）：用于参与项目治理的代币，持有者可以通过投票影响项目的决策和发展方向，类似于股东在公司治理中的投票权。

GWEI：
GWEI是以太币（ETH）的一个计价单位——等于 1 ETH 的十亿分之一。

以太坊的燃料费（网络费）以 GWEI 为单位计价。

HD Wallets：

分层确定性钱包（Hierarchical-Deterministic Wallets, HD Wallets） 是一种加密货币钱包类型，可以从一个种子短语派生出多个不同的地址，方便用户管理多个加密货币地址，且无需记住每个地址的私钥。

hot wallet：

热钱包（Hot Wallet） 是一种自我托管的加密货币钱包，始终连接到互联网（因此始终面临被黑客攻击的风险！）。

软件钱包，如移动钱包和桌面钱包，都是热钱包。

impermanent loss：
在去中心化金融（DeFi）中，无常损失（Impermanent Loss） 是流动性池参与者面临的风险。流动性池提供者在池中质押的加密货币的价值会随着交易者从池中买入和卖出而波动。

无常损失可以视为机会成本——如果流动性提供者只是直接持有这些加密货币而不参与流动性池，他们本来可能获得的收益。

Instadapp：

Instadapp 是一个去中心化金融（DeFi）去中心化应用（dApp），允许用户在一个界面上管理他们所有的 DeFi 投资。

INST 是该网络的原生代币。

Keepers：

保持者（Keepers） 是确保协议正常运行的程序。例如，如果在借贷去中心化应用（dApp）中出现抵押不足的情况，保持者可能会触发自动清算。

KYC：

KYC（know your customer） 指的是“了解你的客户”。KYC 在传统金融中很常见，但在去中心化金融（DeFi）和自我托管产品中尚未得到广泛实施。

Lending Aggregator：
借贷聚合器（Lending Aggregators）：整合多个借贷平台的利率信息，提供一个集中化的界面，帮助用户选择最佳的借贷利率。

Lending Protocol：
借贷协议（Lending Protocols） 提供去中心化的借贷服务，在 DeFi 领域中非常重要。

Compound 和 Aave 是两个流行的借贷协议。

Layer 2 ：

第二层网络（Layer 2 Networks） 依赖于现有的区块链（主要是以太坊）进行验证。

第二层网络使用像分片（sharding）这样的技术，显著降低网络费用并提高交易吞吐量。

Polygon、Optimism 和 Arbitrum 是一些流行的第二层解决方案。

• 第二层网络（Layer 2 Networks）：构建在现有区块链之上的技术层，通过各种优化方法来提升主链的性能。

• 分片（Sharding）：一种将区块链数据分成更小部分的技术，以提高网络的处理能力

Lido：

Lido 是一个去中心化金融（DeFi）加密货币质押的点对点协议。在 2023 年，Lido 是现有的最受欢迎的去中心化应用（dApp）。

Lido 提供对以太坊（ETH）、Polygon（MATIC）和 Solana（SOL）的质押服务。

Lightning Network：

闪电网络（Lightning Network） 是一个基于比特币的第二层协议。闪电网络通过智能合约驱动，帮助扩展比特币的处理能力。

BRC-20 代币在这个网络上运行。

liquidity：

在加密货币中，流动性（Liquidity） 指的是一种数字资产可以被买卖的难易程度，而不会对价格产生显著影响。

当你在去中心化交易所（DEX）上交换加密货币时，你会希望确保买卖价差（bid-ask spreads）较小，因为这意味着高流动性。

Liquidity pools:

流动性池（Liquidity Pools） 是所有去中心化加密货币交易所的命脉，因为它们允许加密货币的买卖。任何人都可以通过将两种（或更多）加密货币存入流动性池，加入其中并成为市场做市商。

随着交易者从这些池中进行买卖，流动性提供者将从中赚取部分交易费用作为奖励。

LP tokens:

LP 代币（流动性提供者代币） 是去中心化交易所（DEXs）为流动性提供者在将加密货币质押到流动性池中后发放的代币。

流动性提供者（LPs）可以稍后兑换这些代币，以取回他们在流动性池中的质押部分（加上他们赚取的费用！）。

此外，LP 代币还可以在许多不同的 DeFi 协议中用作抵押品。

MakerDAO：

MakerDAO 是一个抵押债仓（CDP）的去中心化金融协议。其工作原理如下：

• 用户将自我托管钱包连接到 MakerDAO

• 用户选择加密货币作为抵押品

• MakerDAO 以 150% 以上的抵押率发行稳定币 DAI

• 用户可以随意使用这些 DAI

• 用户用 DAI 赎回他们原本的加密货币

• 抵押债仓（CDP）：一种在 DeFi 协议中，通过抵押加密资产来生成稳定币或借贷的机制。

• DAI：由 MakerDAO 发行的与美元挂钩的稳定币，通常通过超额抵押生成。

MetaMask：

MetaMask 是全球使用最广泛的自我托管加密货币钱包。

• 自我托管钱包（Self-Custody Wallet）：用户自行管理私钥的钱包，不依赖第三方机构托管资金，提供更高的自主权和安全性。

mining pool：
在区块链中，矿池 是一群矿工或验证者，将他们的计算/哈希能力集中在一起，以增加验证下一个区块并获得相应奖励的机会。
目前，F2Pool 是比特币最大的矿池。

Money legos：

一种比喻，用来描述将不同的去中心化金融（DeFi）协议模块化组合，以创造更复杂、更功能丰富的金融产品或服务。

multisig (multi-signature) wallet：

Multisig（多重签名）钱包 是一种安全性更高的加密货币钱包，要求多个密钥持有者共同签署才能执行某些操作，常用于提高加密资产的安全性。

NFT：

非同质化代币（NFT） 代表一种独特的数字资产，例如数字艺术品。大多数 NFT 存储在以太坊区块链上，以太坊上的 NFT 被称为 ERC-721 代币。

Optimistic rollups：

乐观汇总（Optimistic Rollups） 是以太坊的第二层扩展解决方案，通过将交易数据和计算处理移到链下，提高区块链的吞吐量和效率，同时在链上保留一个简化的证明机制。

根据 Ethereum.org，乐观汇总涉及“将计算和状态存储移到链下”。

Arbitrum 和 Optimism 是基于乐观汇总的第二层解决方案。

PancakeSwap：
PancakeSwap 是 Binance Smart Chain 上最受欢迎的去中心化加密货币交易所。
CAKE 是 PancakeSwap 的原生代币。

Perpetual：

在去中心化金融（DeFi）中，永续合约（Perpetuals） 是一种衍生品，允许用户对加密货币的价格进行投机，而无需实际拥有基础加密货币。

永久合约类似于传统的期货合约，但与期货合约不同，永久合约没有到期日。

补充：永续合约在传统金融中不算常见，即不会到期的期货合约。它最核心的设计是在牛市中合约多头会定时给空头方支付一笔费用，我们称作资金费率；在熊市中支付方向掉转

private key：

在加密货币中，私钥（Private Key） 是一串长数字，能够直接访问区块链上的加密货币，是保护用户资产的核心凭证。

私钥与公钥一起通过加密和解密的方式使用，以帮助保持私钥的秘密性。

Polygon：

Polygon 是一种基于以太坊的第二层扩展解决方案，旨在更快、更高效地促进以太坊兼容项目的发展。

MATIC 是 Polygon 的原生代币。

rebase：

在加密货币中，再基准化（Rebasing） 是代币发行者用来确保价格稳定的一种方法。此操作通过调整代币的供应量来实现。

如果某个代币的交易价格高于预期范围，可以发行更多的代币——有点类似于“印钞”。

Restaking：

再质押（Restaking） 是一种在去中心化金融（DeFi）中用于被动收入的方法，允许以太坊质押者将他们已质押的 ETH 用于保障其他协议，从而赚取额外奖励，而无需解除质押。

这一概念由 EigenLayer 引入，EigenLayer 是 DeFi 中最大的再质押协议。

Rocket Pool：

Rocket Pool 是现存最大的加密货币质押协议之一。Rocket Pool 仅支持以太坊（ETH）的质押。

RPL 是 Rocket Pool 的原生代币。

RWA (real world assets) ：

RWA（真实世界资产） 协议使去中心化金融（DeFi）用户能够将传统资产（如股票或房地产）以及加密资产进行代币化。

流行的 DeFi RWA 协议包括 Maker RWA、Ondo Finance 和 Solv Protocol。

self-custody wallet：

自我保管钱包（Self-Custody Wallet） 是一种加密货币钱包，允许其拥有者直接控制他们的私钥。这种控制权使用户能够保护他们的加密资产，并连接到去中心化应用（dApps）。

Tastycrypto 钱包是一款自我保管钱包。

Sidechain：

在区块链技术中，侧链（Sidechain） 是指在已有区块链网络下运作的区块链网络。

侧链能够利用更大区块链的能力，但提供比主链更低的费用和更高的吞吐量。大多数侧链都是围绕以太坊构建的，因为以太坊的燃气费用可能很高。

Polygon 是一个侧链的例子。

smart contract：

智能合约（Smart Contract） 是存储在公共区块链上的代码，当满足某些条件时会自动执行。

所有 DeFi 协议都由智能合约驱动。

说人话：智能合约就是一段代码，类似于代码中的if....else....，它存储在区块链上。当满足特定条件，它就会自动执行，不需要中介。

相比传统金融合同，智能合约省去了中间人，执行更快速、更透明，降低了成本和人为错误的风险。

stablecoin：

稳定币（Stablecoin） 是一种将其价格与另一种资产按 1:1 比例挂钩的加密货币。大多数稳定币的价格与美元挂钩。许多稳定币（但不是所有）都有储备作为担保。

稳定币的类型包括：

• 法币支持的稳定币（Fiat-backed）

• 加密货币支持的稳定币（Cryptocurrency-backed）

• 算法稳定币（Algorithmic stablecoins）

• 商品支持的稳定币（Commodity-backed）

稳定币是 DeFi 生态系统中的重要组成部分，因为它们提供了低波动性的避风港。

说人话：你可以用稳定币进行交易或储存资产，就像在现实世界中用欧元、泰铢、新币等买东西或存钱一样。相比其他加密货币，稳定币让人感觉更“安全”。

SushiSwap：

SushiSwap 是一个基于以太坊的去中心化加密货币交易所（DEX）。与所有 DEX 一样，任何加密货币参与者都可以成为 SushiSwap 的流动性提供者。

SushiSwap 的原生代币是 SWAP。

Synthetic Assets：

合成资产（Synthetic Assets） 是一种金融工具，用于复制对不同资产类别的所有权。在加密货币领域，合成代币可以用于复制多种资产的价格，包括股票和黄金。

加密合成资产通过铸造（minting）过程创建。

Synthetix：

Synthetix 是一个去中心化金融协议，专注于铸造合成代币（见上文）。

这些代币被称为 “合成代币（Synths）”。合成代币可以追踪各种现实世界资产的价格，例如股票。

Synthetix 的原生代币是 SNX。

Testnets：

测试网（Testnets） 是专为开发者测试协议而设计的区块链网络。测试网通常用于在协议发布之前测试智能合约的完整性。常见的测试网包括：

• Goerli

• Rinkeby

• Ropsten

TradFi：

TradFi 是 “传统金融（Traditional Finance）” 的缩写，指的是所有传统的、中心化的金融机构，例如银行和保险公司。

TVL：

在去中心化金融（DeFi）中，总锁仓量（TVL）指的是在一个项目中锁定的加密货币的总金额。

underlying assets：

在去中心化金融（DeFi）中，基础资产（Underlying Assets） 用来描述衍生品（如永续合约、合成资产和期权）价格所依赖的资产。

Uniswap：

Uniswap 是目前最大的去中心化加密货币交易所（DEX）。

自我保管钱包的拥有者可以将他们的钱包连接到 Uniswap，以通过 Uniswap 的流动性池进行加密货币的兑换。

Utility token：

实用型代币（Utility Tokens） 指的是任何加密货币代币，它赋予持有者在去中心化金融（DeFi）协议中执行特定功能的权利。

这与 治理代币（Governance Tokens） 相对，后者赋予持有者对协议的变更进行投票的权利。

Validator：

验证者（Validators） 进行所需的计算，以验证并将权益证明（PoS）交易添加到区块链中。验证者因其工作获得加密货币报酬。

Whale：

鲸鱼（Whales） 是指持有非常大量加密货币的参与者。

例如，如果一位比特币鲸鱼一次性出售其持有的比特币，这将导致比特币的价值下降。

补充：例如全球最大的资产管理公司之一贝莱德（BlackRock）同时也是“巨鲸”之一，还有7月份JumpTrading的大额抛售给ETH带来的冲击。

Wrapped Tokens：

包裹代币（Wrapped Tokens） 允许原生于一个区块链上的加密货币在另一个不支持该加密货币的区块链上进行交易。

例如，包裹比特币（wBTC） 是一种 ERC-20 代币，它在以太坊网络中跟踪比特币的价格。

wrapped ETH：

在以太坊生态系统中的所有代币都是 ERC-20 代币，因此它们是互操作的。

具有讽刺意味的是，以太币（ETH）作为以太坊的原生货币，并不是 ERC-20 代币，因此并不具备互操作性。为了解决这个问题，创建了包裹以太币（wETH）代币。

Yearn Finance：

Yearn Finance 是一个基于以太坊区块链的收益聚合器。Yearn 使收益农民更容易通过质押加密货币来赚取利息。

Yearn 的原生代币是 YFI。

• 收益农民（Yield Farmers）：指在 DeFi 中通过质押或借贷加密货币来获取利息和奖励的用户。

yield aggregator：
一个自动优化收益的协议，帮助用户通过将资金存入不同的收益生成平台来最大化他们的投资回报。

Zero-Knowledge Rollup：
一种Layer 2扩展解决方案，通过将计算和数据存储转移到链下进行，从而提高区块链的交易处理能力。零知识卷积将交易数据和状态变化压缩成一个有效性证明，然后将这些证明和压缩后的数据提交到主链上的智能合约中。